| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-09-25 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | POLNORD | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30.10.2015 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
Zarząd Polnord SA ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 19 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki, oraz w związku z żądaniem akcjonariusza Spółki – ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, złożonym w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje na dzień 30 października 2015 roku na godzinę 12:00 XXXI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37 – sala konferencyjna Spółki ( I piętro).
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego obrad NWZ.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad NWZ i obowiązującego regulaminu obrad Walnych Zgromadzeń.
4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
5. Zamknięcie obrad NWZ.
W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki.
Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
