| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 53 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-26 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PRAGMA INKASO S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd PRAGMA INKASO S.A.
z siedzibÄ… w Tarnowskich Górach, przy ul. Czarnohuckiej 3, zarejestrowana w SÄ…dzie Rejonowym
w Gliwicach X WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego, pod numerem KRS 0000294983, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 (1) oraz 402 (2) Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 21 listopada 2012 roku o godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3.
PORZÄ„DEK OBRAD:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyboru czÅ‚onków Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
I. PROCEDURY DOTYCZÄ„CE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 5% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 31.10.2012 r. oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 5% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu przez osobÄ™ uprawnionÄ… do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w jego imieniu lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele takich podmiotów winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestru wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w wyciÄ…gu winny okazać oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.
Pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Z
awiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zostać przesłane przez akcjonariusza uprawnionego do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu co najmniej na 3 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres mailowy: wza@pragmainkaso.pl.
Informacja o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinna zawierać również zakres peÅ‚nomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu.
W celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej SpóÅ‚ka ma prawo podejmowania dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z identyfikacjÄ… akcjonariusza i peÅ‚nomocnika, w szczególnoÅ›ci ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji bÄ™dzie traktowany jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i stanowić bÄ™dzie podstawÄ™ do odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu.
Statut PRAGMA INKASO S.A. oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. przewidujÄ… możliwość uczestniczenia i wypowiadania siÄ™, a także wykonywania prawa gÅ‚osu w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, jeżeli ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Na cele niniejszego Walnego Zgromadzenia nie przewiduje siÄ™ w/w wskazanych możliwoÅ›ci. Zgodnie z §11 pkt 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przewiduje siÄ™ możliwość wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ…. W tym celu ZarzÄ…d umieÅ›ci na stronie internetowej SpóÅ‚ki formularze do gÅ‚osowania, osobny dla każdej uchwaÅ‚y. GÅ‚osy oddane w tym trybie zostanÄ… uznane, jeÅ›li wypeÅ‚nione prawidÅ‚owo formularze wpÅ‚ynÄ… do SpóÅ‚ki nie później niż w chwili zarzÄ…dzenia gÅ‚osowania. Akcjonariusz lub jego peÅ‚nomocnik, który oddaÅ‚ gÅ‚os korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa gÅ‚osu osobiÅ›cie w czasie obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że zÅ‚ożyÅ‚ SpóÅ‚ce oÅ›wiadczenie o odwoÅ‚aniu pierwotnego gÅ‚osu nie później niż w chwili zarzÄ…dzenia gÅ‚osowania.
II. Zgodnie z art. 406 (1) § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzieÅ„ 05.10.2012 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysÅ‚uguje prawo gÅ‚osu, majÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli sÄ… wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (406 (1) § 1 k.s.h.).
III. Akcje na okaziciela majÄ…ce postać dokumentu dajÄ… prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spóÅ‚ki, jeżeli dokumenty akcji zostanÄ… zÅ‚ożone w spóÅ‚ce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 05.10.2012 roku i nie bÄ™dÄ… odebrane przed zakoÅ„czeniem tego dnia. Zamiast akcji może być zÅ‚ożone zaÅ›wiadczenie wydane na dowód zÅ‚ożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majÄ…cych siedzibÄ™ lub oddziaÅ‚ na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaÅ›wiadczeniu powinno siÄ™ wskazać numery dokumentów akcji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie bÄ™dÄ… wydane przed upÅ‚ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. w celu zapewnienia udziaÅ‚u w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu walnego zgromadzenia tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 26.10.2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 06.11.2012 r. od podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawienia imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. ZaÅ›wiadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 (3) § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, tj.:
• firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™, adres i pieczęć wystawiajÄ…cego oraz numer zaÅ›wiadczenia,
• liczbÄ™ akcji,
• rodzaj i kod akcji,
• firmÄ™ (nazwÄ™), siedzibÄ™ i adres spóÅ‚ki, która wyemitowaÅ‚a akcje,
• wartość nominalnÄ… akcji,
• imiÄ™ i nazwisko albo firmÄ™ (nazwÄ™) uprawnionego z akcji,
• siedzibÄ™ (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• cel wystawienia zaÅ›wiadczenia,
• datÄ™ i miejsce wystawienia zaÅ›wiadczenia,
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaÅ›wiadczenia.
IV. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniu 16.11.2012 r. w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Tarnowskich Górach ul. Czarnohucka 3. Tam też udostÄ™pniane bÄ™dÄ… akcjonariuszom materiaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych kodeksem spóÅ‚ek handlowych. Akcjonariusz może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Żądanie to może zostać przesÅ‚ane w postaci elektronicznej na adres mailowy SpóÅ‚ki: wza@pragmainkaso.pl.
V. PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie udostÄ™pniony na stronie internetowej SpóÅ‚ki od dnia zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi ZarzÄ…du bÄ…dź Rady Nadzorczej PRAGMA INKASO S.A. dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki, niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.
VI. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA INKASO S.A. dostępne są na stronie internetowej http://inwestor.pragmainkaso.pl/pl/wza/
VII. W dniu niniejszego ogÅ‚oszenia istnieje 3.680.000 akcji dajÄ…cych Å‚Ä…cznie 4.320.000 gÅ‚osy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do gÅ‚osu, w ten sposób, że na każdÄ… akcjÄ™ przypadajÄ… 2 gÅ‚osy, co Å‚Ä…cznie daje 1.280.000 gÅ‚osów z ogóÅ‚u akcji serii A, 960.000 akcji serii B dajÄ…cych Å‚Ä…cznie 960.000 gÅ‚osów, 800.000 akcji serii C dajÄ…cych Å‚Ä…cznie 800.000 gÅ‚osów, 360.000 akcji serii D dajÄ…cych Å‚Ä…cznie 360.000 gÅ‚osów oraz 920.000 akcji serii E dajÄ…cych Å‚Ä…cznie 920.000 gÅ‚osów.
| |
|