| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-04-26 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wraz z projektami uchwał. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (SpóÅ‚ka) z siedzibÄ… w Warszawie, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 29 maja 2012 r. o godz. 11:00, w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 63 w Hilton Warsaw Hotel, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej SpóÅ‚ki za rok 2011.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
8. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2011 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2011.
9. Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. za rok 2011.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
11. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
12. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2011.
13. PowziÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2011.
14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu Emitent przekazuje peÅ‚nÄ… treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, które dokonane zostaÅ‚o zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad. Ponadto Emitent przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2011, którego rozpatrzenie i zatwierdzenia nastÄ…pi w ramach odpowiednio pkt. 7 i 10 planowanego porzÄ…dku obrad
| |
|
