| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRIMA MODA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PRIMA MODA SpóÅ‚ka Akcyjna we WrocÅ‚awiu, ul. Åšw. Antoniego 24c, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 k.s.h. w zw. z art. 402 k.s.h. oraz §9 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 29 maja 2009 roku, na godzinÄ™ 8.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, tj. we WrocÅ‚awiu przy ul. Åšw. Antoniego 24c."
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w roku obrotowym 2008.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2008 r.
8.Podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty za rok obrotowy 2008.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
10.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2008.
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
12.Podjecie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki celem ich późniejszego umorzenia.
13.Sprawy różne.
14.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Informacje dodatkowe:
W Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji na okaziciela, uprawnieni z akcji imiennych i Å›wiadectw tymczasowych. Uczestnictwo może być osobiste lub przez peÅ‚nomocnika (nie bÄ™dÄ…cego czÅ‚onkiem ZarzÄ…du lub pracownikiem SpóÅ‚ki). PeÅ‚nomocnictwo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu powinno być sporzÄ…dzone - pod rygorem nieważnoÅ›ci - w formie pisemnej. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych majÄ… prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do ksiÄ™gi akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2009 r., do godz. 15.00.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu majÄ… prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki (WrocÅ‚aw, ul. Åšw. Antoniego 24c), najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 maja 2009 r., do godz. 15.00, imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, potwierdzajÄ…ce legitymacje uprawnieÅ„ wynikajÄ…cych z akcji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu oraz materiaÅ‚y zwiÄ…zane z porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… udostÄ™pniane akcjonariuszom w terminach i na zasadach przewidzianych przez Kodeks SpóÅ‚ek Handlowych. | |
|
