Procad SA (PRD) komunikat - Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-11-18

Skrócona nazwa emitenta

PROCAD S.A.

Temat

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zawierającego projekty uchwał, zgłoszonego w dniu wczorajszym przez akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego PROCAD SA.
Treść żądania akcjonariusza:

"Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki PROCAD S.A., żądam umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2010 r., następujących punktów:

1. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjna
nr …........... z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Krzyka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjna
nr …........... z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Huberta Kowalskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjna
nr …........... z dnia 8 grudnia 2010 r.
w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna ustala następujące nowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej PROCAD SA:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1500 złotych brutto miesięcznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej – 1250 złotych brutto miesięczne.
3. Członek Rady Nadzorczej – 750 złotych brutto miesięczne.
Nowe wynagrodzenie obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku."

Nota biograficzna kandydata na członka Rady Nadzorczej PROCAD SA, Pana Huberta Kowalskiego:
"Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej Wydziału Architektury i Urbanistyki. Za dyplom ukończenia uczelni w 2007 roku otrzymał nagrodę SARP w kategorii Dyplom Roku. W latach 2005- 2010 pracował na stanowisku asystenta projektanta w WM Pracownia Projektowania Miasta sp. z o.o. Uczestniczył między innymi w przygotowaniu projektów Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni, Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego. Od 2009 roku prowadzi własną firmę architektoniczną www.centrum-projektow.pl w Gdańsku. Jest członkiem grupy projektowej AGREST group, wraz z którą wygrał w 2008 roku ogólnopolski konkurs Akcja Kreacja. Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego. W roku 2010 otrzymał uprawnienia budowlane."

W związku z powyższym żądaniem akcjonariusza Zarząd Emitenta ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w Gdańsku, które odbędzie się dnia 8 grudnia 2010 roku, o godzinie 13.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, ogłoszonego raportem bieżącym nr 67/2010 z dnia 25 października 2010 roku:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad oraz powołanie Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie Przewodniczącemu Zgromadzenia liczenia głosów.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki.
6. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
7. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzeń za pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Procad SA
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Procad SAŻądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Procad SA
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA