| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 59 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PROCAD SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 18 czerwca 2009 r., na godzinÄ™ 13.00 w GdaÅ„sku, przy ul. Kartuskiej 215, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub uchwalenie powierzenia liczenia gÅ‚osów PrzewodniczÄ…cemu Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie przez ZarzÄ…d :
a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2008r. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2008r.,
b) sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008r., i sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej za 2008r.,
c) rekomendacji co do przeznaczenia zysku za 2008r. i wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy
6. Przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2008r. oraz przedstawienie przez RadÄ™ NadzorczÄ… wniosków w sprawach:
a) przyjÄ™cia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2008r.,
b) przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2008r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008r.,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008r.,
e) przeznaczenia zysku za 2008r.,
f) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków w 2008r.
7. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2008r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2008r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2008r.,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2008r.,
e) przeznaczenia zysku za 2008r. i wskazania dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy,
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.
g) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w 2008r.:
i. Jarosławowi Jarzyńskiemu,
ii. Maciejowi Horeczy,
iii. Januszowi Szczęśniakowi.
h) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiÄ…zków w 2008r.
i. Pawłowi Kowalskiemu,
ii. Mariuszowi Jagodzińskiemu,
iii. Andrzejowi Chmieleckiemu,
iv. Andrzejowi Przewoźnikowi,
v. Bożenie Szczęśniak.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie okreÅ›lenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki na kolejnÄ… kadencjÄ™.
10. Zamknięcie Obrad.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego najpóźniej do dnia 11 czerwca 2009 r. w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. Kartuskiej 215 w godz. od 8.00 do 16.00.
Imienne Å›wiadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚o wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilÄ… wydania takiego Å›wiadectwa nastÄ™puje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku, ul. Kartuska 215, na 5 dni powszednich przed jego terminem. W tym samym miejscu, na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, zostanÄ… udostÄ™pnione: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej, sprawozdania finansowe, opinie i raporty biegÅ‚ego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej.
15 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia należy dokonać rejestracji i pobrania kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
