| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 23 lutego 2009 r.:
Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porzÄ…dku obrad, planowane jest podjecie nastÄ™pujÄ…cej uchwaÅ‚y:
Projekt uchwaÅ‚y nr 1 (do punktu 6 porzÄ…dku obrad) w przedmiocie zmiany wysokoÅ›ci wynagrodzeÅ„ za peÅ‚nienie funkcji w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SpóÅ‚ka Akcyjna ustala nastÄ™pujÄ…ce nowe wynagrodzenie dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej PROCAD SA:
1. PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej - ……..…….. zÅ‚otych brutto miesiÄ™cznie.
2. Sekretarz Rady Nadzorczej - ………….... zÅ‚otych brutto miesiÄ™czne.
3. CzÅ‚onek Rady Nadzorczej - ………….... zÅ‚otych brutto miesiÄ™czne.
Nowe wynagrodzenie obowiÄ…zuje od 1 marca 2009 roku.
Komentarz zarzÄ…du: Wiosek akcjonariuszy o zwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA nie zawiera propozycji nowego wynagrodzenia, z tego powodu w projekcie uchwaÅ‚y zarzÄ…d nie mógÅ‚ okreÅ›lić proponowanych kwot miesiÄ™cznego wynagrodzenia brutto.
Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt.3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z dnia 26 października 2005 r.).
| |
|
