| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 3 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-01-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PROCAD SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku informuje, iż 15 stycznia 2009 roku wpÅ‚ynÄ…Å‚ do SpóÅ‚ki wniosek akcjonariuszy PROCAD SA, posiadajÄ…cych powyżej jednej dziesiÄ…tej kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, o zwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjÄ™cia uchwaÅ‚y o zmianie wysokoÅ›ci wynagrodzeÅ„ za peÅ‚nienie funkcji w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki.
W zwiÄ…zku z powyższym, zgodnie z § 32 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki ZarzÄ…d PROCAD SA zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 23 lutego 2009 r., na godzinÄ™ 13.00 w GdaÅ„sku, przy ul. Kartuskiej 215, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie zmiany wysokoÅ›ci wynagrodzeÅ„ za peÅ‚nienie funkcji w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. Zamknięcie Obrad.
Warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego do dnia 16 lutego 2009 r. w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 8.00 do 16.00. Imienne Å›wiadectwo depozytowe powinno zawierać klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚o wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilÄ… wydania Å›wiadectwa nastÄ™puje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki, na 5 dni powszednich przed jego terminem.
15 minut przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia należy dokonać rejestracji i pobrania kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
