Procad SA (PRD) komunikat - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-06-20

Skrócona nazwa emitenta

PROCAD S.A.

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PROCAD SA, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROCAD SA w dniu 20 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 1
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
i § 36 ust. 1a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zawierające:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 21.838.867,98 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści osiem tysięcy, osiemset sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy);
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy trwający od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 924.072,05 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt dwa złote i pięć groszy);
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2007 r. zwiększenie stanu posiadania środków pieniężnych o kwotę 4.931.310,02 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy, trzysta dziesięć złotych i dwa grosze);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.488.432,05 zł (słownie: czternaście milionów, czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy, czterysta trzydzieści dwa złote i pięć groszy),
5. informację dodatkową.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2007 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2007 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust. 1b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA uchwala, że zysk netto PROCAD SA za rok obrotowy 2007 zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust. 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczy - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie udzielenia Pawłowi Kowalskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Pawłowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak – Członkini Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członkini Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 20 czerwca 2008r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
w sprawie stosowania przez PROCAD SA standardów MSR w rozumieniu ustawy o rachunkowości

1. Działając w związku z treścią art. 8 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRACAD SA przyjmuje, że w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji PROCAD SA mogą być stosowane ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 roku standardy MSR w rozumieniu obowiązujących przepisów o rachunkowości.
2. Na podstawie art. 8. ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2008 r.

Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Procad SA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Procad SATreść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Procad SA
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r.