| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROCAD S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROCAD SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d PROCAD SA z siedzibÄ… w GdaÅ„sku informuje, iż na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 15 czerwca na godzinÄ™ 10.00 w GdaÅ„sku, przy ul. Kartuskiej 215, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie WZA.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego WZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań za rok obrotowy 2006 tj. od 1.06.2006 r. do 31.12.2006 r. :
a) ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki,
b) sprawozdania finansowego,
c) sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdaÅ„: z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki oraz wniosku ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w sprawie przeznaczenia zysku.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku PROCAD SA za rok obrotowy 2006.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u akcji w stosunku 1:10 oraz w sprawie zmiany § 6 ust. 1 i ust. 3 Statutu:
dotychczasowe brzmienie § 6:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 901.900 (dziewięćset jeden tysiÄ™cy dziewięćset) zÅ‚otych i jest podzielony na 901.900 (dziewięćset jeden tysiÄ™cy dziewięćset) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 1 (sÅ‚ownie: jeden) zÅ‚oty każda, w tym:
1) 501.900 (pięćset jeden tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 501.900 oraz
2) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000.
3. Wszystkie akcje pierwszej emisji majÄ… oznaczenie seria "A" i sÄ… ponumerowane numerami od "1" do "501.900".
proponowane brzmienie § 6:
1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 901.900 (dziewięćset jeden tysiÄ™cy dziewięćset) zÅ‚otych i jest podzielony na 9.019.000 (dziewięć milionów dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy) akcji o wartoÅ›ci nominalnej 10 (sÅ‚ownie: dziesięć) groszy każda, w tym:
1) 5.019.000 (pięć milionów dziewiÄ™tnaÅ›cie tysiÄ™cy ) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 5.019.000 oraz
2) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 4.000.000.
3. Wszystkie akcje pierwszej emisji mają oznaczenie seria "A" i od chwili podziału w stosunku 1:10 są ponumerowane numerami od "1" do "5.019.000" .
11. Upoważnienie Zarządu do wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji akcji po podziale.
12. Zatwierdzenie zysku bilansowego za lata ubiegłe wynikającego ze zmiany zasad sporządzania sprawozdań finansowych i przeznaczenie go na kapitał zapasowy.
13. Zamknięcie Obrad.
Warunkiem uczestnictwa w WZA jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego najpóźniej do dnia 8 czerwca 2007 r. w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku przy ul. Kartuskiej 215 w godz. od 8.00 do 16.00.
Imienne Å›wiadectwo depozytowe powinno zawierać w swej treÅ›ci klauzulÄ™ wskazujÄ…cÄ…, że zostaÅ‚o wydane w celu zÅ‚ożenia w SpóÅ‚ce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilÄ… wydania takiego Å›wiadectwa nastÄ™puje blokada odpowiedniej liczby akcji na rachunku papierów wartoÅ›ciowych do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 KSH Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki w GdaÅ„sku, ul. Kartuska 215, na 5 dni powszednich przed jego terminem. Tamże na 7 dni przed WZA, zostanÄ… udostÄ™pnione: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowe, opinia i raport biegÅ‚ego rewidenta, sprawozdanie Rady Nadzorczej.
15 minut przed rozpoczęciem WZA należy dokonać rejestracji i pobrania kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Podstawa prawna: §39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
