| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-11 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PROCAD S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2016 r.:
Poza rozpatrzeniem spraw formalnych, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, planowane jest podjecie następujących uchwał:
Projekt uchwały nr 1 _do punktu 7a porządku obrad_ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
i § 36 ust. 1a_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 2 _do punktu 7b porządku obrad_ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 3 _do punktu 7c porządku obrad_ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROCAD SA za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
a_ Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 072 tys. zł;
b_ Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 1 211 tys. zł;
c_ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 414 tys. zł;
d_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 506 tys. zł,
e_ noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 4 _do punktu 7d porządku obrad_ w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych
i § 36 ust. 1a_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zawierające:
f_ Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 28 010 tys. zł;
g_ Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zysk netto w wysokości 2 090 tys. zł;
h_ Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 332 tys. zł;
i_ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 385 tys. zł,
j_ noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 5 _do punktu 7e porządku obrad_ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki, sprawozdań finansowych Spółki oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki w 2015 r., sprawozdań finansowych Spółki za 2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 6 _do punktu 7f porządku obrad_ w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz przekazania go w całości na kapitał zapasowy.
1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i §36 ust. 1b_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA postanawia:
- zysk netto Spółki za rok 2015 w wysokości 1 211 311,38 zł _słownie: jeden milion dwieście jedenaście tysięcy trzysta jedenaście złotych 38/100 groszy_ przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 7 _do punktu 7g porządku obrad_ w sprawie udzielenia Jarosławowi Jarzyńskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
i § 36 ust. 1c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Jarosławowi Jarzyńskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 8 _do punktu 7g porządku obrad_ w sprawie udzielenia Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 36 ust 1c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Maciejowi Horeczemu - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 9 _do punktu 7g porządku obrad_ w sprawie udzielenia Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych
i § 36 ust 1c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Januszowi Szczęśniakowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 10 _do punktu 7h porządku obrad_ w sprawie udzielenia Andrzejowi Przewoźnikowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
i § 36 ust 1c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Przewoźnikowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 11 _do punktu 7h porządku obrad_ w sprawie udzielenia Andrzejowi Chmieleckiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
i § 36 ust 1c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Andrzejowi Chmieleckiemu z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 12 _do punktu 7h porządku obrad_ w sprawie udzielenia Mariuszowi Jagodzińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 36 ust 1c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Mariuszowi Jagodzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 13 _do punktu 7h porządku obrad_ w sprawie udzielenia Bożenie Szczęśniak - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
i § 36 ust 1c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Bożenie Szczęśniak z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 14 _do punktu 7h porządku obrad_ w sprawie udzielenia Hubertowi Kowalskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
i § 36 ust 1c_ Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA udziela absolutorium Hubertowi Kowalskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2015 w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 15 _do punktu 8 porządku obrad_ w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA wprowadza następujące zmiany, korekty i uzupełnienia w Statucie PROCAD SA:
1. W punkcie 3.2. po słowie "gospodarczych" dodać wyrażenie "i organizacjach otoczenia biznesu".
2. W punkcie 6.3 skreślić wyrażenie "i od chwili podziału w stosunku 1:10".
3. W punkcie 15.2 pomiędzy słowa "na okres" i "3_trzyletniej_" wstawić słowo "wspólnej".
4. Skreślić punkt 15.5.
5. Dodać punkt 16.3a "Przepis ustępu 3 powyżej nie ma zastosowania
w odniesieniu do uczestnictwa Członków Zarządu w spółkach z udziałem kapitałowym PROCAD SA".
6. W punkcie 19.lit d_ zamienić słowa "utworzenie zakładów i filii" na słowa "utworzenie oddziałów i przedstawicielstw".
7. W punkcie 25.3 zdanie drugie Pomiędzy słowa "rozstrzygać" i "pod" wstawić przecinek.
8. W punkcie 32.1 skreślić oznaczenie miast Sopot, Gdynia, Poznań.
9. W punkcie 10.36.1.lit d_ zamienić słowa "ich liczby" na słowa "liczebności Rady".
10. W punkcie 36.1.lit i_ zamienić "10%" na "2/3".
11. W punkcie 36.1.lit j_ skreślić wyrażenie "zawiązywaniu Spółki lub".
12. W punkcie 37.2 Skreślić zdanie drugie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD SA upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu, uwzględniającego powyższe zmiany.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Opublikowane wcześniej dokumenty, które będą przedstawione Walnemu Zgromadzeniu są dostępne na stronie internetowej Emitenta po adresem www.procad.pl _www.procad.pl/walne08062016_.
Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | |
