| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 77 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 77/2008 - Uchwały podjęte na NWZA 23 września 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Próchnik S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na NWZA Próchnik S.A. w dniu 23 września 2008 roku:
UCHWAŁA nr 1
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia uchylić tajność głosowaniu w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Agnieszkę Mikulską w skład Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Bogdana Rycharskiego w skład Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Damiana Ponczka w skład Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Jarosława Trocińskiego."
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 6
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a przyjąć następujący porządek obrad :
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -
3.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7.Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi ustala sześcioosobowy skład Rady Nadzorczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 7A
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia wybrać Iwonę Wontor w skład Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 8 :
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Piotra Truszkowskiego ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 9 :
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Agnieszkę Mikulską ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 10 :
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Przemysława Andrzejaka ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 11 :
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Roberta Serafińskiego ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 12 :
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Pawła Jaworskiego ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 13 :
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia odwołać Piotra Pietrzaka ze składu Rady Nadzorczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 14 :
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej – Krzysztofa Osieja.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 15:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej Zajkowskiego Artura .
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 16
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej Michała Kiszkurno.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 17
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej Arkadiusza Karwowskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 18
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje do składu Rady Nadzorczej – Radosława Maculewicza.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 19
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - postanawia ustalić wynagrodzenie :
1. Przewodniczacego Rady Nadzorczej na kwotę: 2.000 zł brutto, zaś
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej na kwotę 1.500 zł brutto.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
