| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-11-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 37/2007 - Uchwały podjęte na NWZA Próchnik S.A. 7 listopada 2007 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 7 listopada 2007 roku:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 3/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Próchnik SA, z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącej warunków otrzymania warrantów subskrypcyjnych przez osoby uprawnione w przyjętym programie motywacyjnym nie została podjęta, gdyż w głosowaniu jawnym nikt nie głosował za jej podjęciem, 128.232 akcji wstrzymało się od głosu, a 14.595.133 głosów było przeciwnych podjęciu tej uchwały.
W głosowaniu jawnym, przy 14.655.133 głosach za, przy 68.232 głosach wstrzymujących się podjęta została poniższa
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi p o s t a n a w i a ustalić siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej.
W głosowaniu tajnym – 10.505.642 głosami – za, przy 68.230 głosach wstrzymujących się podjęta została
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - odwołuje Piotra Jurkiewicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej, z funkcji członka Rady Nadzorczej, z końcem dnia 13 listopada 2007 roku.
W głosowaniu tajnym – 10.505.642 głosami – za, przy 68.232 głosach wstrzymujących się podjęta została
Uchwała Nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - odwołuje Piotra Pietrzaka, wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, z funkcji członka Rady Nadzorczej, z końcem dnia 13 listopada 2007 roku.
W głosowaniu tajnym – 10.505.642 głosami – za, przy 68.232 głosach wstrzymujących się podjęta została
Uchwała Nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - odwołuje Jolantę Okońską – Kubicę, członka Rady Nadzorczej, z pełnionej przez nią funkcji, z końcem dnia 13 listopada 2007 roku.
W głosowaniu tajnym – 10.505.642 głosami – za, przy 68.232 głosach wstrzymujących się podjęta została
Uchwała Nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - odwołuje Sławomira Filipczyka, członka Rady Nadzorczej, z pełnionej przez niego funkcji, z końcem dnia 13 listopada 2007 roku.
W głosowaniu tajnym – 10.505.642 głosami – za, przy 68.232 głosach wstrzymujących się podjęta została
Uchwała Nr 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi - odwołuje Zdzisława Panka, członka Rady Nadzorczej, z pełnionej przez niego funkcji, z końcem dnia 13 listopada 2007 roku.
Następnie przeprowadzono głosowania tajne, w wyniku których zgłoszeni, niżej wymienieni kandydaci na członków Rady Nadzorczej, która pełnić będzie swe obowiązki od dnia 14 listopada bieżącego 2007 roku - uzyskali następujące liczby głosów : a/ Przemysław Andrzejak uzyskał 10.425.132 głosy, b/ Agnieszka Mikulska uzyskała 10.425.152 głosy, c/ Krzysztof Osiej uzyskał 9.925.152 głosy, d/ Jerzy Pruchnicki uzyskał 658.591 głosów, e/ Marek Serafiński uzyskał 10.356.881 głosów, f/ Robert Serafiński uzyskał 10.296.832 głosy, g/ Jarosław Trociński uzyskał 10.356.382 głosy i h/ Piotr Truszkowski uzyskał 10.425.112 głosów.
Przewodnicząca, po uzyskaniu pisemnego protokołu sporządzonego przez komisję skrutacyjną, stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A., z dniem 14 listopada 2007 r. - powołało Radę Nadzorczą w składzie : Przemysław Andrzejak, Agnieszka Mikulska, Krzysztof Osiej, Marek Serafiński, Robert Serafiński, Jarosław Trociński i Piotr Truszkowski. | |
|
