| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 19/2007 - Uchwały podjęte na ZWZA Próchnik S.A. 29 czerwca 2007 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje do wiadomości tresc uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2007 roku:
UCHWAŁA NR 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych
p o s t a n a w i a:
1. Wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jurkiewicza.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczącego wybrano jednogłośnie .
UCHWAŁA NR 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
p o s t a n a w i a:
§1. Wybrać następujący skład Komisji Skrutacyjnej:
1. Pan Zdzisław Panek,
2. Pan Michał Kozarzewski.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym jednogłośnie 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki uchwala co następuje:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2006 zawierające:
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.162.523,89 (dwadzieścia dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy i 89/100) złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5.336.790,66 (pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt i 66/100) złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 17.412.225,57 (siedemnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć i 57/100) złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku o kwotę 8.020.788,74 (osiem milionów dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem i 74/100) złotych,
-dodatkowe informacje i objaśnienia.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2006 rok w wysokości 5.336.790,66 (pięć milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych i 66/100) złotych z zysków przyszłych okresów.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 397 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A., biorąc pod uwagę fakt, że strata poniesiona przez Spółkę i wykazana w sprawozdaniu finansowym za okres 01.01.2006 r. - 31.12.2006.r. przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego, postanawia stwierdzić zasadność dalszego istnienia Spółki i kontynuowania działalności gospodarczej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Mikołajowi Habitowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 12/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 13/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Jolancie Okońskiej-Kubica z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zdzisławowi Panek z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.02.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.547.559 głosami "za", przy czym akcjonariusz Zdzisław Panek został wyłączony od głosowania nad udzieleniem absolutorium samemu sobie.
UCHWAŁA NR 15/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Filipczykowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.02.2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 16/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Majka z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2006 roku do dnia 20.01.2006 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 1.615.791 głosami "za".
UCHWAŁA NR 17/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 29 czerwca 2007r.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyznać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Jurkiewiczowi, oddelegowanemu na podstawie Uchwały nr 9/VII/2007 Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2007 roku do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w okresie od 1 maja do 31 lipca 2007 roku, wynagrodzenie w wysokości 7.500,00 (siedem tysięcy pięćset) złotych brutto miesięcznie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 1.615.791. głosami "za".
| |
|
