| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport 15/2006 - Uchwały podjęte przez NWZA "Próchnik" S.A. w dniu 14.02.2006 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Próchnik" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik S.A. w dniu 14 lutego 2006 roku.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 14 lutego 2006 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Piotra Jurkiewicza.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 14 lutego 2006 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 14 lutego 2006 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Bartosz Szumny
2. Henryk Pawłowski
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 14 lutego 2006 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz udzielenia Zarządowi pełnomocnictw w tym zakresie.
6. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 14 lutego 2006 roku.
w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E oraz udzielenia Zarządowi pełnomocnictw w tym zakresie.
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia, że Akcje serii E, prawa poboru Akcji serii E oraz prawa do Akcji serii E wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 24 października 2005 roku będą miały formę zdematerializowaną.
§ 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia wprowadzić Akcje serii E, prawa poboru Akcji serii E i prawa do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E i praw do Akcji serii E w depozycie papierów wartościowych prowadzonego przez ten podmiot.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 14 lutego 2006 roku.
Na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:
1. Zdziasław Panek.
2. Sławomir Filipczyk.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
