| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport 25/2005 - Projekty uchwał na ZWZA "Próchnik" S.A. w dniu 30 czerwca 2005 roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2005 roku.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia __________________________________.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. ___________________________
2. ___________________________
3. ___________________________
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A.
z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Próchnik" S.A. za 2004 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2004 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - uchwala, co następuje:
§ 1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2004 zawierające:
- wstęp,
- bilans na dzień 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.269.400,70 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych, siedemdziesiąt groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący stratę netto w wysokości 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych, siedemdziesiąt sześć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2004, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych, siedemdziesiąt sześć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 208.937,29 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych, dwadzieścia dziewięć groszy),
- noty objaśniające.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi - uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2004 rok w wysokości 3.100.059,76 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych, siedemdziesiąt sześć groszy) z zysków przyszłych okresów.
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Pani Katarzynie Suszanowicz z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 30.03.2004 roku)
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 31.03.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Rytlowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 05.04.2004 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi Fabisiakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Źygłowiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Maciejowi Niebrzydowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 30.09.2004 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Gansnerowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 30.09.2004 roku
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 23.02.2004 roku do dnia 29.04.2004 roku
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.12.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Majce z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 14.12.2004 roku do dnia 31.12.2004 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej _____________________
§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ...
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. z dnia 30 czerwca 2005 roku.
Na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Próchnik S.A. w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej:
____________________________
____________________________
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|
