| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2005 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2005-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport 2/2005 - Uchwały podjęte na NWZA w dniu 10 stycznia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Próchnik S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte na NWZA w dniu 10 stycznia 2005 roku:
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi powołuje na Przewodniczącego Zgroma-dzenia Krzysztofa Okońskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku.
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku.
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :
1. Zdzisław Panek,
2.Maciej Niebrzydowski.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. postanawia przyjąć poniższy porządek obrad :
1. Otwarcieobrad walnego zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołaniawalnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 20.000.000 zł (dwudziestu milionów złotych) o kwotę 15.000.000 zł (piętnastu milionów złotych), tj. do kwoty 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 2 zł (dwóch złotych) do kwoty 50 gr. (pięćdziesięciu groszy).
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki (proponowany dzień prawa poboru 7 luty 2005 r.).
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii D, pokrywanych wkładem niepieniężnym, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku
Na podstawie art. 457 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 455 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się, co następuje :
§ 1. [Kwota obniżenia kapitału zakładowego Spółki]
Kapitał zakładowy Spółki obniża się z kwoty 20.000.000 zł (dwudziestu milionów złotych) do kwoty 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych), tj. o kwotę 15.000.000 zł ( piętnastu milionów złotych).
§ 2. [Sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki]
Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 2 zł (dwóch złotych) do kwoty 50 gr. (pięćdziesięciu groszy) za akcję.
§ 3. [Cel obniżenia kapitału zakładowego Spółki]
Biorąc pod uwagę wymogi art. 309 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie którego cena emisyjna nowych akcji wyemitowanych przez Spółkę nie może być niższa niż wartość nominalna akcji Spółki, obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki jest konieczne w celu umożliwienia emisji nowych akcji po cenie nie niższej od ich wartości nominalnej - gdyż w obecnej sytuacji Spółki uplasowanie emisji nowych akcji po cenie wyższej niż 50 groszy za akcje, nie byłoby możliwe.
§ 4. [Zwrot wkładów]
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 i § 2 niniejszej uchwały - wkłady wniesione przez akcjonariuszy na kapitał zakładowy Spółki nie będą zwracane akcjonariuszom w żadnej formie.
§ 5. [Zobowiązanie Zarządu]
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do :
1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia wszystkich członków zarządu o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie, Statucie oraz w niniejszej uchwale (art. 458 § 3 zd. 2 Kodeksu Spółek Handlowych).
2) złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki.
§ 6. [Zmiana Statutu]
1. Dokonanie obniżenia kapitału zakładowego nastąpi z jednoczesną zmianą § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym :
1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000 ;
2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 8500000." -
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.
§ 7. [Wejście w życie]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku
Na podstawie art. 432 ( 1 i 2, art. 436 oraz art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje :
§ 1. [Emisja Akcji serii C]
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 5.000.000 zł (pięciu milionów złotych) do kwoty nie mniejszej niż 17.272.425 zł (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) i nie większej niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), to jest o kwotę nie mniejszą niż 12.272.425 zł (dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) i nie większą niż 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 24.544.850 (dwudziestu czterech milionów pięciuset czterdziestu czterech tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu) i nie więcej niż 30.000.000 (trzydziestu milionów) nowych akcji serii C, o jednostkowej wartości nominalnej równej 50 gr. (pięćdziesięciu groszy),zwanych dalej "akcjami serii C".
3. Akcje serii C są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cena emisyjna akcji serii C będzie wynosić 50 gr. (pięćdziesiąt groszy).
5. Akcje serii C pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2004 (dwutysięcznego czwartego) roku.
7. Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty.
8. Akcje serii C zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]
1. Akcje serii C Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A i B w dniu 7 (siódmego) lutego 2005 (dwutysięcznego piątego) roku (dzień prawa poboru).
2. Akcje serii C zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki przypadać będą do objęcia 3 (trzy) akcje serii C.
3. Akcje serii C nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.
§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do :
1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, w tym także terminu wykonywania prawa poboru ;
2) dokonania przydziału akcji serii C ;
3) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
4) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii C do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 4. [Zmiana Statutu]
1. Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C nastąpi z jednoczesną zmianą § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie :
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 17.272.425 zł (siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia pięć złotych) i nie więcej niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i dzieli się na nie mniej niż 34.544.850 (trzydzieści cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) i nie więcej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym :
1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000,
2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 8500000,
3) nie mniej niż 24.544.850 (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 30000000."
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.
§ 5. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Próchnik" S.A. z dnia 10 stycznia 2005 roku
Działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala, co następuje :
§ 1. [Emisja Akcji serii D]
1. Kapitał zakładowy zostaje podwyższony o kwotę 2.727. 575 zł (dwóch milionów siedmiuset dwudziestu siedmiu tysięcy pięciuset siedemdziesięciu pięciu złotych) poprzez emisję 5.455.150 (pięciu milionów czterystu pięćdziesięciu pięciu tysięcy stu pięćdziesięciu) nowych akcji serii D o jednostkowej wartości nominalnej równej 50 gr. (pięćdziesiąt groszy).
2. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Cena emisyjna akcji serii D będzie wynosić 50 gr. (pięćdziesiąt groszy).
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 (pierwszego) stycznia 2004 (dwutysięcznego czwartego) roku.
5. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte przez Panią Elżbietę Sjöblom w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności wobec Spółki w kwocie 2.727.575,71 zł z tytułu umowy kredytowej z dnia 28 czerwca 2000 roku, zawartej z Bankiem Przemysłowo Handlowym S.A., nabytych przez Panią Elżbietę Sjöblom na podstawie umowy cesji z dnia 17 września 2004 roku. Wartość wkładu niepieniężnego została wyceniona na 2.727.575 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych).
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty.
7. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]
1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 k.s.h., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do :
1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, z tym że subskrypcja może być otwarta najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu zamknięcia subskrypcji na akcje serii C, zaś zawarcie z Elżbietą Sjöblom umowy objęcia akcji serii D winno nastąpić w terminie do dnia 30 (trzydziestego) czerwca 2005 (dwutysięcznego piątego) roku ,
2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii D do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 4. [Zmiana Statutu]
1. Dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D nastąpi z jednoczesną zmianą § 7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie :
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych) i nie więcej niż 22.727.575 zł (dwadzieścia dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji i nie więcej niż 45.455.150 (czterdzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, a w tym :
1) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1500000 ;
2) 8.500.000 (osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 8500000 ;
3) nie mniej niż 24.544.850 (dwadzieścia cztery miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji i nie więcej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 30000000 ;
4) 5.455.150 (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 5455150."
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.
§ 5. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
OPINIA ZARZĄDU PRÓCHNIK S.A.
w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D
Zarząd Spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii D :
1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione z uwagi na to, iż tylko w takim wypadku będzie możliwe skonwertowanie na akcje nowej emisji wierzytelności wobec Spółki, przysługujących Pani Elżbiecie Sjöblom w kwocie 2.727.575,71 zł. Dokonanie wskazanej wyżej konwersji bez wątpienia będzie miało zasadniczy wpływ na poprawę kondycji finansowej Spółki. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.
2. Proponowana cena emisyjna akcji serii D jest równa wartości nominalnej tych akcji. W opinii Zarządu w obecnej sytuacji Spółki uplasowanie emisji nowych akcji po cenie wyższej niż 50 groszy za akcje, nie byłoby możliwe.
Zarząd podaje do wiadomości listę akcjonariuszy, którzy wzięli udział w NWZA 10 stycznia 2005 r.:
- Zdzisław Panek - 10.000 sztuk akcji (10.000 głosów na NWZA)
- Tadeusz Kłos - 10.000 sztuk akcji (10.000 głosów na NWZA)
| |
|
