| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-05 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PRÓCHNIK | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 23/2014 - wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ Próchnik S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd spółki Próchnik S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku dokonanej na wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Zmiana porządku obrad polega na dodaniu do porządku obrad ogłoszonego w dniu 28 maja 2014 r. (RB 19/2014), następujących punktów:
1)Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
2)Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
Wobec powyższego zmieniony na wniosek akcjonariusza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia się następująco:
1)Otwarcie Zgromadzenia;
2)Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3)Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5)Przyjęcie porządku obrad;
6)Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok, Rocznego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok oraz z oceny wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013;
7)Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Finansowego Spółki za 2013 rok;
8)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2013 rok ;
9)Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.;
10)Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2013 rok;
11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
12)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013;
13)Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013
14)Podjęcie uchwały/uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
15)Podjęcie uchwał/uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
16)Zamknięcie obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy;.
W załączeniu Zarząd przedstawia wniosek oraz projekty uchwał w zaproponowanych punktach porządku obrad przesłane przez akcjonariusza.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
| |
|
