| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-05 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | PRÓCHNIK | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Próchnik Spółka Akcyjna _"Spółka"_, niniejszym informuje o powołaniu w dniu 5 lipca 2016 r. Pana Juliana Kutrzeby na członka Rady Nadzorczej. Nowy członek Rady Nadzorczej został powołany stosownie do kandydatury zgłoszonej przez akcjonariusza MetLife OFE.
Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej zostało dokonane na mocy oświadczenia akcjonariusza Listella Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu przewidzianego Statutem Spółki uprawnienia osobistego tego akcjonariusza.
Życiorys zawodowy Pana Juliana Kutrzeby stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Stosownie do złożonego oświadczenia, Pan Julian Kutrzeba:
ï€ SpeÅ‚nia wszystkie poniższe kryteria niezależnego czÅ‚onka Rady Nadzorczej Spółki:
o Nie piastował stanowiska członka Zarządu Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych w ciągu ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki,
o Nie jest pracownikiem Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych oraz nie był nim w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki,
o Nie otrzymuje, ani w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, w tym w szczególności w postaci opcji menedżerskich, od Spółki oraz podmiotów z nią powiązanych _nie dotyczy to wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki_,
o Nie dysponuje liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekraczającą 5% głosów przysługujących wszystkim akcjom Spółki,
o Nie jest pracownikiem ani pełnomocnikiem akcjonariusza dysponującego liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przekraczającą 5% głosów przysługujących wszystkim akcjom Spółki,
o Nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących relacji handlowych ze Spółką ani z podmiotami z nią powiązanymi _dotyczy również wspólnika, akcjonariusza, członka Zarządu Spółki lub osoby pełniącej funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym w takich relacjach_,
o Nie jest ani w ciągu ostatnich 3 lat nie był wspólnikiem albo pracownikiem obecnego, jak również byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub podmiotów z nim powiązanych,
o Nie jest członkiem zarządu innej spółki, w której jeden lub więcej z członków zarządu piastuje funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, ani też nie jest powiązany z członkiem Zarządu Spółki w jakikolwiek inny sposób, który mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności jako niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności nie jest osobą bliską członka Zarządu Spółki, znaczącego akcjonariusza ani osoby w inny sposób powiązanej ze Spółką, w rozumieniu innych przepisów Kodeksu Dobrych Praktyk Inwestorów Instytucjonalnych w zakresie, w jakim wyklucza to uznanie go za niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki,
o Nie jest pracownikiem MetLife PTE S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 26 ani nie jest związany z nim innym stosunkiem o podobnym charakterze. Nie jest również pracownikiem podmiotów powiązanych z Towarzystwem oraz członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa,
o Nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat,
ï€ posiada peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych oraz nie byÅ‚ skazany prawomocnym wyrokiem za przestÄ™pstwa okreÅ›lone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
ï€ nie peÅ‚niÅ‚ funkcji publicznych i nie zajmowaÅ‚ stanowisk wymienionych w art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej przez osoby peÅ‚niÄ…ce funkcje publiczne w okresie roku przed dniem 4 lipca 2016 r. i nie zajmuje tych stanowisk ani nie peÅ‚ni tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec niego zastosowania ograniczenie wynikajÄ…ce z art. 4 oraz art. 7 powyższej ustawy, w peÅ‚nieniu przez niego funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki,
ï€ nie prowadzi dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej wobec Spółki jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako czÅ‚onek organu konkurencyjnej spółki kapitaÅ‚owej lub czÅ‚onek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
ï€ nie jest wpisany w Rejestrze DÅ‚użników NiewypÅ‚acalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze SÄ…dowym.
| | |
