| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 maja 2009 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. Rumińskiego 6 sala nr 209.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego – sporzÄ…dzenie listy obecnoÅ›ci.
3. Stwierdzenie zdolnoÅ›ci Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwaÅ‚ – przyjÄ™cie porzÄ…dku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2008 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdaÅ„ wÅ‚adz SpóÅ‚ki za ten okres,
6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres,
6.3. udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków ZarzÄ…du za rok 2008,
6.4. udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej za rok 2008,
6.5. podziału zysku za rok 2008,
6.6. ustalenia wysokości dywidendy za rok 2008 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
6.7. zmiany § 2 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki poprzez dostosowanie przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci do obowiÄ…zujÄ…cej Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci.
7. Informacja bieżąca Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.
Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać do dnia 21 maja 2009 roku do godz. 16 w siedzibie spóÅ‚ki – w Bydgoszczy, przy ul. BernardyÅ„skiej 13.
W zwiÄ…zku z planowanÄ… zmianÄ… Statutu SpóÅ‚ki PROJPRZEM S.A. przedstawia proponowanÄ… treść zmian Statutu SpóÅ‚ki
Dotychczasowa treść § 2 ust. 1
" 1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki bÄ™dzie:
1/ budownictwo ogólne i inżynieria lÄ…dowa PKD 45.21,
2/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 45.22,
3/ wykonywanie robót budowlanych drogowych PKD 45.23,
4/ wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych PKD 45.25,
5/ wykonywanie instalacji budowlanych PKD 45.3,
6/ wykonywanie robót budowlanych wykoÅ„czeniowych PKD 45.4,
7/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części PKD 28.11.,
8/ obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale PKD 28.51,
9/ obróbka mechaniczna elementów metalowych PKD 28.52,
10/ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej PKD 28.12,
11/ produkcja pojemników i zbiorników metalowych PKD 28.21,
12/ produkcja maszyn dla rolnictwa PKD 29.32.A,
13/ produkcja maszyn dla budownictwa PKD 29.52.A.,
14/ działalność poligraficzna PKD 22.22,
15/ działalność introligatorska PKD 22.23,
16/ produkcja systemów do sterowania procesami przemysÅ‚owymi PKD 33.30.Z,
17/ sprzedaż maszyn i urządzeń przemysłowych PKD 51.14.Z,
18/ lokowanie Å›rodków finansowych w papiery wartoÅ›ciowe i inne transakcje zwiÄ…zane z papierami wartoÅ›ciowymi wykonywane na wÅ‚asny rachunek, PKD 65.23.Z,
19/ zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11,
20/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12,
21/ działalność w zakresie projektowania budowlanego i technologicznego PKD 74.20.A,
22/ reklama PKD 74.40.Z,
23/ badania i analizy techniczne w dziedzinie budownictwa PKD 74.30.Z,
24/ pośrednictwo w interesach PKD 74.84.B,
25/ wynajem pomieszczeń PKD 70.20.Z,
26/ towarowy transport drogowy PKD 60.24,
27/ prowadzenie placówek ksztaÅ‚cenia praktycznego dla mÅ‚odzieży PKD 80.22.E,
28/ kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B,
29/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne PKD 45.11.Z,
30/ działalność geodezyjna i kartograficzna PKD 74.20.C,
31/ dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 01.41.B."
Proponowana treść
"1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki jest:
1) PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków.
2) PKD 41.20.Z - Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
3) PKD 42.1 - Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… dróg koÅ‚owych i szynowych.
4) PKD 42.2 - Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.
5) PKD 42.9 - Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej.
6) PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.
7) PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowÄ™.
8) PKD 43.2 - Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych.
9) PKD 43.3 - Wykonywanie robót budowlanych wykoÅ„czeniowych.
10) PKD 43.9 - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane.
11) PKD 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno.
12) PKD 25.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych.
13) PKD 25.29.Z - Produkcja pozostaÅ‚ych zbiorników, cystern i pojemników metalowych.
14) PKD 25.6 - Obróbka metali i nakÅ‚adanie powÅ‚ok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych.
15) PKD 28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa.
16) PKD 28.92.Z - Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa.
17) PKD 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych.
18) PKD 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.
19) PKD 46.14.Z - DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą maszyn, urzÄ…dzeÅ„ przemysÅ‚owych, statków i samolotów.
20) PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów.
21)PKD 64.99.Z - PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych.
22) PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
23) PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
24) PKD 71.1 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne.
25) PKD 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
26) PKD 73.1 – Reklama.
27) PKD 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
28) PKD 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
29) PKD 77.40.Z - Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim.
30) PKD 81.30.Z - DziaÅ‚alność usÅ‚ugowa zwiÄ…zana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
31) PKD 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
32) PKD 18.12.Z - Pozostałe drukowanie.
33) PKD 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi."
| |
|
