| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| PROJPRZEM | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty uchwał na WZA 29 maja 2008 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| PROJPRZEM SpóÅ‚ka Akcyjna przekazuje projekty uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.20007 do 31.12.2007 roku oraz sprawozdaÅ„ wÅ‚adz SpóÅ‚ki za wymieniony okres.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt l kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nastÄ™puje:
1. Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie finansowe PROJPRZEM S.A. za rok 2007 obejmujÄ…ce:
1/ bilans SpóÅ‚ki sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy po stronie aktywów i pasywów kwotÄ™ 126.642.447,37 zÅ‚,
2/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. zamykajÄ…cy siÄ™ zyskiem netto w wysokoÅ›ci 9.594.353,99 zÅ‚,
3/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 58.714.634,08 zł,
4/ rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie Å›rodków pieniężnych netto w ciÄ…gu roku obrotowego 2007 o kwotÄ™ 4.099.345,53 zÅ‚ oraz informacjÄ™ dodatkowÄ….
2.Zatwierdza siÄ™ sprawozdanie ZarzÄ…du oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w okrasie 01.01.2007-31.12.2007 r.
Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku oraz sprawozdania Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej za wymieniony okres.
Na podstawie art.63c ust. 4 ustawy o rachunkowoÅ›ci z dnia 29.09.1994 r. oraz § 14 pkt 2 Statutu PROJPRZEM S.A. Walne Zgromadzanie Akcjonariuszy uchwala, co nastÄ™puje;
1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok 2007 obejmujące:
1/ skonsolidowany bilans grupy kapitaÅ‚owej PROJPRZEM S.A. sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31.12.2007 r. wykazujÄ…cy po stronie aktywów i pasywów kwotÄ™ 135.610.021,91 zÅ‚,
2/ skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitaÅ‚owej PROJPRZEM S.A. za okres 01.01.2007 - 31.12.2007 r. zamykajÄ…cy siÄ™ zyskiem netto w wysokoÅ›ci 12.055.350,88 zÅ‚,
3/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.962.103,68 zł,
4/ skonsolidowany rachunek przepÅ‚ywów Å›rodków pieniężnych grupy kapitaÅ‚owej PROJPRZEM S.A. wykazujÄ…cy zwiÄ™kszenie Å›rodków pieniężnych netto w ciÄ…gu roku obrotowego 2007 na sumÄ™ 8.664.372,06 zÅ‚ oraz informacjÄ™ dodatkowÄ….
2. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu PROJPRZEM S.A. z działalności grupy kapitałowej w okresie 01.01.2007 - 31.12.2007 r.
Uchwała nr 3
w sprawie: absolutorium dla czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – uwzglÄ™dniajÄ…c wyniki tajnego gÅ‚osowania na poszczególnych czÅ‚onków ZarzÄ…du:
1) udziela absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007 nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom ZarzÄ…du:
• Henrykowi ChyliÅ„skiemu - za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.,
• WÅ‚adysÅ‚awowi Pietrzakowi - za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.,
• Tadeuszowi Nawrockiemu za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.,
2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
w sprawie: udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 14 pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – uwzglÄ™dniajÄ…c wyniki tajnego gÅ‚osowania na poszczególnych czÅ‚onków Rady:
1) udziela absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w 2007 roku nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom Rady:
• Lukrecjanowi Marcowi za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 25.05.2007 r.,
• PawÅ‚owi DÅ‚użewskiemu za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.,
• ZdzisÅ‚awowi Klimkiewiczowi za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.,
• JarosÅ‚awowi Skibie za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.
• Andrzejowi Karczykowskiemu za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.,
• WacÅ‚awowi Tomaszewskiemu za okres od dnia 25.05.2007 r. do dnia 31.12.2007 r.,
• Jerzemu Bajszczakowi za okres od dnia 01.01.2007 r. do dnia 25.05.2007 r.
2) uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
w sprawie: podziału zysku za rok 2007.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz § 14 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nastÄ™puje:
1/ dokonuje podziaÅ‚u zysku netto za rok 2007 wynoszÄ…cego kwotÄ™ 9.594.353,99 zÅ‚, w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
1.1/ na kapitał rezerwowy 6.582.353,99 zł.,
1.2/ na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 3.012.000,00 zł.,
2/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
w sprawie: ustalenia wysokości dywidendy za rok 2007 r. oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
Na podstawie § 14 pkt 8 Statutu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co nastÄ™puje:
1/ wysokość dywidendy za rok obrotowy 2007 wynosi 3.012.000,00 zł, tj. 0,50 zł na jedną akcję,
2/ dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 27 czerwca 2008 r.,
3/ termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2008 r.,
4/ uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
w sprawie uzupeÅ‚nienia treÅ›ci uchwaÅ‚y nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
W celu zapewnienia prawidÅ‚owej realizacji programu motywacyjnego uchwalonego uchwaÅ‚ami Zgromadzenia Wspólników z dnia 12 października 2006 roku, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uzupeÅ‚nić treść uchwaÅ‚y nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 12 października 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych poprzez dodanie nastÄ™pujÄ…cego zapisu:
"Emisja warrantów subskrypcyjnych nastÄ™puje poza ofertÄ… publicznÄ…, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.). Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja objÄ™cia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy 99 osób. Warranty nie mogÄ… być zbywane poza krÄ…g osób, do których zostanie skierowana propozycja ich objÄ™cia."
Uchwała nr 8
w sprawie zmiany ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
W celu zapewnienia wÅ‚aÅ›ciwej rejestracji akcji serii F w Krajowym Depozycie Papierów WartoÅ›ciowych oraz w celu ich dopuszczenia do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie zmienia siÄ™ ust. 4 uchwaÅ‚y nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego nadajÄ…c mu nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:
"4. Akcje Serii F uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:
1) jeżeli akcje zostanÄ… zapisane na rachunku papierów wartoÅ›ciowych najpóźniej w dniu ustalenia prawa do dywidendy, a walne zgromadzenie SpóÅ‚ki, w którego porzÄ…dku obrad jest przewidziane podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty podejmie takÄ… uchwaÅ‚Ä™ – to akcje te uczestniczÄ… w zysku za poprzedni rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzajÄ…cego rok, w którym doszÅ‚o do ich zapisania na rachunku papierów wartoÅ›ciowych;
2) jeżeli akcje zostanÄ… zapisane na rachunku papierów wartoÅ›ciowych po dniu ustalenia prawa do dywidendy, a walne zgromadzenie SpóÅ‚ki, w którego porzÄ…dku obrad znalazÅ‚a siÄ™ uchwaÅ‚a w sprawie podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty, podejmie takÄ… uchwaÅ‚Ä™ – to akcje te uczestniczÄ… w zysku poczÄ…wszy za bieżący rok obrotowy to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostaÅ‚y zapisane na rachunku papierów wartoÅ›ciowych."
| |
|