| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek obrad WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM SpóÅ‚ka Akcyjna informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 29 maja 2008 roku o godz. 12.00 w Bydgoszczy, przy ul. RumiÅ„skiego 6 sala nr 202.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego – sporzÄ…dzenie listy obecnoÅ›ci.
3. Stwierdzenie zdolnoÅ›ci Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwaÅ‚ – przyjÄ™cie porzÄ…dku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań z działalności w 2007 roku Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdaÅ„ wÅ‚adz SpóÅ‚ki za ten okres,
6.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROJPRZEM S.A. za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten okres,
6.3. udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków ZarzÄ…du za rok 2007,
6.4. udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej za rok 2007,
6.5. podziału zysku za rok 2007,
6.6. ustalenia wysokości dywidendy za rok 2007 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty,
6.7. uzupeÅ‚nienia treÅ›ci uchwaÅ‚y nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,
6.8. zmiany treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PROJPRZEM S.A. z dnia 12 października 2006 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Informacja bieżąca Zarządu.
8. Zamknięcie obrad.
Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać do dnia 22 maja 2008 roku do godz. 16 w siedzibie spóÅ‚ki – w Bydgoszczy, przy ul. BernardyÅ„skiej 13.
| |
|
