| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-22 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | PROJPRZEM | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zmiana porządku obrad WZ oraz projekty uchwał złożone przez akcjonariuszy Spółki | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 18 maja 2015 r. otrzymała od akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki żądanie rozszerzenia porządku obrad wraz z projektami uchwał, zaplanowanego na dzień 10 czerwca 2015 r. Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. o punkty dotyczące:
1. Przedstawienia istotnych ryzyk i zagrożeń dla Spółki wynikających z dokonanego przez biegłego rewidenta audytu sprawozdań finansowych i dokumentów PROJPRZEM S.A. za 2014 rok, ze szczególnym uwzględnieniem:
- spadku rentowności na wszystkich poziomach,
- strat z przerwanych dwóch kontraktów budowlanych,
- sprzedaży nieruchomości w tym przy ul. Olimpijczyków w dzielnicy Fordon,
- dużych zaległości płatniczych (wzrost rok do roku o ponad 20%), w tym zaległości dotyczących sprzedaży na rynku wschodnim,
- powołanie spółki w Republice Turcji.
(referuje Pan Piotr Waliński kluczowy biegły rewident w imieniu Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. K.) – dyskusja.
2. Przedstawienia przez Prezes Zarządu przyjętej STRATEGII ROZWOJU PROJPRZEM S.A. obejmującej rok obrotowy 2014 i lata następne oraz wskazanie sposobów wykorzystania posiadanych przez Spółkę nieruchomości – dyskusja.
3. Wyjaśnienia Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki przyczyn dużych strat na kontraktach budowalnych, o których mowa w pkt. 2.8. "Czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik osiągnięty w 2014 r." – Sprawozdania Zarządu z działalności gospodarczej PROJPRZEM S.A. w 2014 r. – dyskusja.
4. Wskazania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej osób odpowiedzialnych za negocjacje kontraktów, o których mowa w pkt 8 i ich podpisanie z niekorzystnymi cenami realizacji oraz wyjaśnienie jakie kroki podjęła Rada w celu odzyskania poniesionych strat i utraconych korzyści od osób odpowiedzialnych za prowadzenie spraw spółki – dyskusja.
5. Przedstawienia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu PROJPRZEM S.A. aktualnej sytuacji w Spółce, ze szczególnym uwzględnieniem:
- wykonania sprzedaży oraz przewidywanego zysku do wielkości zatwierdzonej w planie na rok 2014,
- wysokich należności z tytułu dostaw i usług,
- wyprzedaży nieruchomości,
- spadku rentowności na każdym poziomie,
- powołania spółki w Republice Turcji,
- wyjaśnienie powodów niezłożenia ofert na terenie miasta Bydgoszczy i województwa Kujawsko – Pomorskiego, gdzie było realizowanych w 2014 roku kilkanaście dużych obiektów produkcyjnych, magazynowych, hal wystawowych, itp. nasyconych konstrukcjami stalowymi – dyskusja.
6. Zmiany w Statucie Spółki.
7. Podjęcie dodatkowo uchwał w następujących sprawach:
7.1. wprowadzenia zmian w Statucie Projprzem S.A.,
7.2. wykonania przez Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki uchwały ZWZA w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7.3. naprawienia szkody wyrządzonej spółce w trakcie sprawowania zarządu.
Uzasadnieniem wprowadzenia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktów 1, 2, 3 i 5 jest umożliwienie akcjonariuszom dogłębnego zapoznania się z działalnością Spółki w 2014 roku i dokonania oceny osiągniętych wyników.
W związku z powyższym Spółka przekazuje w załączeniu zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia PROJPRZEM S.A. oraz treść otrzymanych projektów uchwał. Ponadto na stronie internetowej Spółki w zakładce Walne Zgromadzenie zamieszczono projekty ww. uchwał oraz Zwołanie Walnego Zgromadzenia uwzględniające nowy porządek obrad.
| | |
