| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-09-30 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PROJPRZEM | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 29.09.2015 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | PROJPRZEM S.A. przekazuje uchwały podjęte w dniu 29.09.2015 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że odnośnie pkt od 5 do 8 nie podjęto żadnych uchwał. Natomiast odnośnie pkt 4 porządku obrad z zaproponowanych podczas NWZ dwóch uchwał podjęto uchwałę nr 2.
Uchwały podjęte przez NWZ Spółki w dniu 29.09.2015 r.:
Uchwała nr 2
w sprawie zakupu akcji Spółki: Małkowski – Martech S.A.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROJPRZEM S.A. nie rekomenduje zakupu akcji Spółki: Małkowski – Martech S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym brało udział 3.851.276 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64 % kapitału zakładowego Spółki.
W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.476.526 z 3.3851.276 akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.722.582 głosy,
- przeciw uchwale oddano 357.242 głosy,
- głosów wstrzymujących się oddano 396.702.
Uchwała nr 3
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia przeprowadzić wybór nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby 5 (pięć) członków.
W głosowaniu jawnym brało udział 3.851.276 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64 % kapitału zakładowego Spółki.
W głosowaniu jawnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.476.526 z 3.851.276 akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 4.396.718 głosów,
- przeciw uchwale oddano 224.197 głosów
- głosów wstrzymujących się oddano 855.611.
Uchwała nr 4
w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki
Zgodnie z artykułem 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera w skład Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Pana Andrzeja Karczykowskiego, który złożył rezygnację – Pana Eryka Karskiego.
W głosowaniu tajnym brało udział 3.823.776 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64 % kapitału zakładowego Spółki.
W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.449.026 z 3.823.776 akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 3.028.724 głosów,
- przeciw uchwale oddano 2.420.302 głosy
- głosów wstrzymujących się oddano 0Uchwała nr 5
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę
Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia ponosi spółka.
W głosowaniu brało udział 3.851.276 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 64% kapitału zakładowego Spółki.
W głosowaniu oddano następującą liczbę ważnych głosów: 5.476.526 z 3.851.276 akcji, w tym:
- za uchwałą oddano 5.362.791 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- głosów wstrzymujących się oddano 113.735. | | |
