| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | Raport bieżący nr | 91 | / | 2016 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2016-11-03 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PROJPRZEM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad NWZ 29.11.2016 r. wraz z projektami nowych uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 3.11.2016 r. otrzymał od akcjonariusza Grupa Kapitałowa Immobile S.A. wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 29.11.2016 r. wraz projektami nowych uchwał oraz uzasadnieniem do nich.
We wniosku Akcjonariusz zaproponował wprowadzenie nowego punktu obejmującego odwołanie Członków Rady Nadzorczej w osobach Pana Piotra Gawrysia oraz Pani Anny Klimkiewicz _pkt 8 nowego porządku obrad_.
Ponadto Akcjonariusz cofnął wniosek o podjęcie następujących uchwały objętych dotychczasowym porządkiem obrad w pkt 8 i 11 :
- pkt 8: Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Władysława Pietrzaka.
- pkt 11: Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.
Jednocześnie zawnioskowano o dokonanie zmiany brzmienia pkt 12 porządku obrad:
Brzmienie dotychczasowe:
"Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w wyborze Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami."
Brzmienie zaproponowane:
"Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej."
W związku z powyższym Akcjonariusz zaproponował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego – sporządzenie listy obecności.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania prawomocnych uchwał – przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji i aktualnego stanu wierzytelności Spółki w stosunku do Dom M - 4 sp. z o. o. z tytułu sprzedaży nieruchomości.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat warunków transakcji handlowych oraz wierzytelności Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w stosunku do rosyjskich kontrahentów PROMStahl Polska sp. z o.o.
7. Informacja bieżąca Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wybieranej liczby Członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Wyborczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia przez Spółkę.
13. Zamknięcie obrad.
Treść uchwał zaproponowanych przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem:
Uchwała nr …
W sprawie odwołania Pani Anny Klimkiewicz z Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Panią Annę Klimkiewicz.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie uchwały
Zmiana koncepcji funkcjonowania Rady Nadzorczej – wzmocnienie merytorycznej funkcji kontrolnej Rady Nadzorczej w strukturze Spółki.
Uchwała nr …
W sprawie odwołania Pana Piotra Gawryś z Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje Członka Rady Nadzorczej – Pana Piotra Gawryś.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uzasadnienie uchwały
Zmiana koncepcji funkcjonowania Rady Nadzorczej – wzmocnienie merytorycznej funkcji kontrolnej Rady Nadzorczej w strukturze Spółki.
Uchwała nr …
W sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uwzględniając wyniki głosowania powołuje w skład Rady Nadzorczej :
……………………………………………….
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Zmiana treści uchwały jest konsekwencją zmiany brzmienia pkt 12 porządku obrad.
W załączeniu spółka prezentuje aktualny tekst zwołania NWZ oraz projekty uchwał objęte porządkiem obrad.
| |
