| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PTI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Akcyjnej Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne z siedzibÄ… w Poznaniu na podstawie Art. 399 oraz w zwiÄ…zku z Art. 393 i Art. 395 zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzieÅ„ 15 czerwca 2012 roku o godz. 9:00 w siedzibie SpóÅ‚ki POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. w Poznaniu, przy ul. DÄ…browskiego 49/13.
PorzÄ…dek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przedstawienie przez Prezesa Zarządu "Sprawozdania z działalności w roku obrotowy 2011".
6.Przedstawienie przez ZarzÄ…d "Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011"
7.Przedstawienie przez Zarząd "Sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011"
8.Przedstawienia przez ZarzÄ…d "Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011"
9.Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2011"
10.Przedstawienie przez Zarząd "Planu połączenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z Metro Nieruchomości S.A."
11.Podjęcie uchwał dotyczących:
a.Zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011,
b.Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
c.Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w roku obrotowym 2011,
d.Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011,
e.Podziału zysku za rok obrotowy 2011,
f.Przeznaczenia zysku netto wynikającego ze zmiany zasad (polityki) rachunkowości wykazanego za rok obrotowy 2009 na kapitał zapasowy,
g.Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011,
h.Udzielenia absolutorium dla ZarzÄ…du za rok obrotowy 2011,
i.Udzielenia absolutorium dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,
j.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
k.Zmiana zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
l.PrzyjÄ™cia Planu poÅ‚Ä…czenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu (SpóÅ‚ki PrzejmujÄ…cej) z Metro NieruchomoÅ›ci S.A. z siedzibÄ… w IÅ‚awie (SpóÅ‚ki Przejmowanej),
m.Połączenia Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Poznaniu z Metro Nieruchomości S.A. z siedzibą w Iławie,
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentujÄ… co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki mogÄ… żądać umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgÅ‚oszone SpóÅ‚ce nie później niż na dwadzieÅ›cia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądajÄ…cy umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na adres email: biuro@ptisa.pl.
ZarzÄ…d niezwÅ‚ocznie, jednak nie później niż na osiemnaÅ›cie dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogÅ‚osi zmiany w porzÄ…dku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. OgÅ‚oszenie nowego porzÄ…dku obrad nastÄ…pi w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia.
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzanych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej jednÄ… dwudziestÄ… kapitaÅ‚ zakÅ‚adowego mogÄ… przed terminem Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać SpóÅ‚ce na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki lub w postaci elektronicznej na adres email: biuro@ptisa.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgÅ‚aszajÄ…cy projekty uchwaÅ‚ muszÄ… przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy SpóÅ‚ki. SpóÅ‚ka niezwÅ‚ocznie ogÅ‚asza projekty uchwaÅ‚ na stronie internetowej.
Prawo akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzanych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Prawo do ustanowienia peÅ‚nomocnictwa oraz sposób wykonywania przez niego prawa gÅ‚osu.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może udzielić dalszego peÅ‚nomocnictwa, jeżeli wynika to z treÅ›ci peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnik może reprezentować wiÄ™cej niż jednego akcjonariusza i gÅ‚osować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz SpóÅ‚ki publicznej posiadajÄ…cy akcje zapisane na wiÄ™cej niż jednym rachunku papierów wartoÅ›ciowych może ustanowić oddzielnych peÅ‚nomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz niebÄ™dÄ…cy osobÄ… fizycznÄ… może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu przez osobÄ™ uprawnionÄ… do skÅ‚adnia oÅ›wiadczeÅ„ woli w jego imieniu lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa gÅ‚osu wymaga udzielenia na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej na adres email: biuro@ptisa.pl. PeÅ‚nomocnictwo uprawniajÄ…ce do uczestnictwa i wykonywania prawa gÅ‚osu powinno zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbycia siÄ™ Walnego Zgromadzenia. CzÅ‚onek ZarzÄ…du SpóÅ‚ki i pracownik SpóÅ‚ki mogÄ… być peÅ‚nomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli peÅ‚nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest czÅ‚onek ZarzÄ…du, czÅ‚onek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik SpóÅ‚ki lub czÅ‚onek organów lub pracownik spóÅ‚ki lub spóÅ‚dzielni zależnej od SpóÅ‚ki, peÅ‚nomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
PeÅ‚nomocnik ma obowiÄ…zek ujawnić akcjonariuszowi okolicznoÅ›ci wskazujÄ…ce na istnienie bÄ…dź możliwość wystÄ…pienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego peÅ‚nomocnictwa jest wyÅ‚Ä…czone.
Sposób zawiadamiania o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej oraz sposób weryfikacji ważnoÅ›ci tego peÅ‚nomocnictwa.
O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@ptisa.pl poprzez przesÅ‚anie na wskazany adres dokumentu peÅ‚nomocnictwa np. w formacie PDF, DOC (lub innym formacie pozwalajÄ…cym na jego odczytanie przez SpóÅ‚kÄ™), podpisanego przez akcjonariusza bÄ…dź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Weryfikacja ważnoÅ›ci udzielonego peÅ‚nomocnictwa w formie elektronicznej bÄ™dzie przeprowadzona poprzez:
a.sprawdzenie kompletnoÅ›ci dokumentów udzielonego peÅ‚nomocnictwa, szczególnie w przypadkach peÅ‚nomocnictw wielokrotnych, przesÅ‚anych wraz z formularzem,
b.sprawdzenie poprawnoÅ›ci danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacjÄ… zawartÄ… w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
c.stwierdzenie zgodnoÅ›ci uprawnieÅ„ osób udzielajÄ…cych peÅ‚nomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejÄ…cym w stosownych odpisach KRS.
W razie wÄ…tpliwoÅ›ci SpóÅ‚ka może podjąć dalsze czynnoÅ›ci w celu weryfikacji wystawionych peÅ‚nomocnictw.
Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu.
Statut SpóÅ‚ki nie dopuszcza możliwoÅ›ci udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu ani oddania gÅ‚osu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwoÅ›ci oddania gÅ‚osu na Walnym Zgromadzeniu drogÄ… korespondencyjnÄ….
Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 maja 2012 r. (,,Dzień rejestracji").
Informacje o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce akcjonariuszami SpóÅ‚ki na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem (w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). W celu skorzystania z prawa uczestnictwa akcjonariusz powinien zÅ‚ożyć, nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wczeÅ›niej niż w dniu 17 maja 2012 r. i nie później niż 30 maja 2012 r. podmiotowi prowadzÄ…cemu rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądania przesÅ‚ania do Krajowego Depozytu Papierów WartoÅ›ciowych potwierdzenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać wydania imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. ListÄ™ uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ka ustala na podstawie wykazu sporzÄ…dzonego przez podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi z uwzglÄ™dnieniem zÅ‚ożonych w SpóÅ‚ce akcji nie zdematerializowanych. Podmiot prowadzÄ…cy depozyt papierów wartoÅ›ciowych sporzÄ…dza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. PodstawÄ… sporzÄ…dzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzÄ…cemu depozyt papierów wartoÅ›ciowych sÄ… wystawione zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyÅ‚ożona w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem ul. DÄ…browskiego 49/13, 60-842 PoznaÅ„, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 12, 13 i 14 czerwca 2012 r., w godzinach od 8.00 do 16.00. W tym okresie akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przesÅ‚ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c wÅ‚asny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysÅ‚ana. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu proszone sÄ… o dokonanie rejestracji obecnoÅ›ci najpóźniej na 15 minut przed rozpoczÄ™ciem obrad.
Miejsce umieszczenia informacji dotyczÄ…cych Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwaÅ‚ sÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej: http://www.ptisa.pl w sekcji Relacji Inwestorskich, zakÅ‚adka Walne Zgromadzenie. Uwagi ZarzÄ…du SpóÅ‚ki lub Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.
| |
|
