| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 48 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-11-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na dzień 25 listopada 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1) i § 54 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 listopada 2008 roku na godz. 11.00, w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2007r. do dnia 30.06.2008r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2007r. do 30.06.2008r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2007r. do 30.06.2008r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie nieruchomościami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
12. Podjecie uchwał/y w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej dnia 18 listopada 2008r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu jego odbycia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze w Dziale Korporacyjnym, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13 w Dziale Korporacyjnym, pokój 122, w dniach 20 - 21 i 24 listopada 2008r. w godz. 8.00 – 15.00.
| |
|
