| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-09-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na dzień 25 września 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 września 2008 roku na godz. 11.00, w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
7.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej,
8.Podjęcie uchwał/y w sprawie zmiany Statutu Spółki,
9.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą informacji na temat wyników postępowania kwalifikacyjnego na członków Zarządu Spółki,
10.Zamknięcie obrad.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej dnia 18 września 2008r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu jego odbycia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze w Dziale Korporacyjnym, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13 w Dziale Korporacyjnym, pokój 122, w dniach 22 - 23 września 2008r. w godz. 8.00 – 15.00.
| |
|
