| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. na dzień 3 marca 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A., działając na podstawie § 46 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, zwołuje na dzień 3 marca 2008r., na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Business Center Club, Plac Żelaznej Bramy 10.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obrót uprawnieniami do emisji CO2.
8. Zamknięcie obrad.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w § 1 mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej dnia 25 lutego 2008r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed ukończeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu jego odbycia. Świadectwa należy składać w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00 w dni robocze w Biurze Analiz i Nadzoru Korporacyjnego, pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13 w Biurze Analiz i Nadzoru Korporacyjnego, pokój 122, w dniach 28 – 29 lutego 2008r. oraz 1 marca 2008r. w godz. 8.00 – 15.00. | |
|
