| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 57 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PUŁAWY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" S.A. działając na podstawie § 54 Statutu Spółki zwołuje na dzień 16 listopada 2006 r. na godz. 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Business Center Club, Plac Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r..
6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za okres od dnia 01.07.2005r. do dnia 30.06.2006r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2005r. do 30.06.2006r..
8.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.07.2005r. do 30.06.2006r..
9.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, w tym uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej oraz o powołaniu członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 35(1) ust. 1 Statutu Spółki.
10.Sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Członków Zarządu.
11.Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12.Zamknięcie obrad.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 9 listopada 2006r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe, które nie będą odebrane przed jego ukończeniem, a termin ich ważności upływać będzie co najmniej na dzień po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Puławach, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w godz. 8.00 – 15.00, w dni robocze, w Dziale Obsługi Zarządu pokój 122. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności wraz z opłatą skarbową. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podpisana przez Zarząd Spółki lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Puławach przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 13, w Dziale Obsługi Zarządu pokój 122, w dniach 13 – 15 listopada 2006r., w godz. 8.00 – 15.00.
| |
|
