| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PZU SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 maja 2012 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Powszechnego ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpóÅ‚ki Akcyjnej ("SpóÅ‚ka", "PZU SA") informuje, iż w dniu 8 maja 2012 roku SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od Skarbu PaÅ„stwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb PaÅ„stwa"), jako akcjonariusza reprezentujÄ…cego ponad 5% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, wniosek o uzupeÅ‚nienie porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 30 maja 2012 roku, zgÅ‚oszony na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 roku Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.), o punkty dotyczÄ…ce: ustalenia liczebnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki oraz zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu PaÅ„stwa, umieszczenie w porzÄ…dku obrad powyższych punktów umożliwi Skarbowi PaÅ„stwa dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki majÄ…cych na celu wzmocnienie nadzoru wÅ‚aÅ›cicielskiego.
W zwiÄ…zku z powyższym SpóÅ‚ka ogÅ‚asza zmieniony porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011 roku.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
10. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2011 roku, zawierajÄ…cego ocenÄ™ pracy Rady Nadzorczej oraz zwiÄ™zÅ‚Ä… ocenÄ™ sytuacji SpóÅ‚ki, z uwzglÄ™dnieniem oceny systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2011 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2011 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 roku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2011 roku.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du PZU SA z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym zakoÅ„czonym w dniu 31 grudnia 2011 roku.
19. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian Statutu SpóÅ‚ki.
20. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczebnoÅ›ci Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
21. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim. | |
|
