| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-25 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PZU SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Powszechnego ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpóÅ‚ki Akcyjnej ("PZU SA", "SpóÅ‚ka") na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 roku Kodeks spóÅ‚ek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) ("Ksh"), art. 402(1) Ksh oraz § 10 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("ZWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 23 maja 2013 roku, o godz. 11.00, w Warszawie, w hotelu InterContinental Warszawa, przy ul. Emilii Plater 49, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej PZU SA jako organu SpóÅ‚ki w 2012 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2012 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2012 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du PZU SA z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2012 roku.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2012 roku.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje ogÅ‚oszenie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki o zwoÅ‚aniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) Ksh oraz projekty uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
