| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | PZU SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA oraz projekty uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Powszechnego ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpóÅ‚ki Akcyjnej ("PZU SA", "SpóÅ‚ka") na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 395 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 roku - Kodeks spóÅ‚ek handlowych ("Ksh"), art. 402(1) Ksh oraz § 10 ust. 1 i 5 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki ("ZWZ"), które odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 17 czerwca 2014 roku, o godz. 12.00, w siedzibie SpóÅ‚ki, przy al. Jana PawÅ‚a II 24, 00-133 Warszawa, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej PZU SA jako organu SpóÅ‚ki w 2013 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du PZU SA z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przekazuje ogÅ‚oszenie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki o zwoÅ‚aniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) ksh oraz projekty uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
