| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-05-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PZU SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 17 czerwca 2014 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Powszechnego ZakÅ‚adu UbezpieczeÅ„ SpóÅ‚ki Akcyjnej ("SpóÅ‚ka", "PZU SA") informuje, iż w dniu 23 maja 2014 roku SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od Skarbu PaÅ„stwa Rzeczypospolitej Polskiej ("Skarb PaÅ„stwa"), jako akcjonariusza reprezentujÄ…cego ponad 5% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, żądanie uzupeÅ‚nienia porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 17 czerwca 2014 roku, zgÅ‚oszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 roku Kodeks spóÅ‚ek handlowych, o punkt dotyczÄ…cy zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
Zgodnie z uzasadnieniem zawartym w żądaniu Skarbu PaÅ„stwa, umieszczenie w porzÄ…dku obrad powyższego punktu umożliwi Skarbowi PaÅ„stwa dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki majÄ…cych na celu wzmocnienie nadzoru wÅ‚aÅ›cicielskiego.
W zwiÄ…zku z powyższym SpóÅ‚ka ogÅ‚asza zmieniony porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej PZU SA jako organu SpóÅ‚ki w 2013 roku.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2013 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego
z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
16. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du PZU SA z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2013 roku.
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
