| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-10 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | PZU SA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej _"Spółka", "PZU SA"_ informuje, iż w dniu
9 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała od Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej _"Skarb Państwa"_, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki żądanie umieszczenia
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, punktu w brzmieniu – "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej", wraz z uzasadnieniem, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych.
Na żądanie akcjonariusza zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, poprzez dodanie punktu w brzmieniu – "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej", wobec czego uległ zmianie pkt 18 porządku obrad oraz dotychczasowy pkt 18 porządku obrad został oznaczony numerem 19.
W związku z powyższym Spółka ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony dnia
31 grudnia 2015 roku.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z oceny sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
10. Rozpatrzenie:
1_ corocznego Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA z pracy Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2015 roku, obejmującego podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz jej komitetów wraz z samooceną pracy Rady,
2_ raportu Rady Nadzorczej PZU SA z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
3_ oceny Rady Nadzorczej PZU SA dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych,
4_ zwięzłej oceny Rady Nadzorczej PZU SA sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.
11. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
12. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności PZU SA w 2015 roku.
13. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PZU SA zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PZU SA w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej PZU SA z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd PZU SA przekazuje przedmiotowy wniosek Skarbu Państwa.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
