| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | QUANTUM SOFTWARE SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Quantum Software S.A. na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz ustÄ™pu XXIII pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 18.05.2009 r., na godzinÄ™ 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Krakowie, w Hotelu Wilga, ul. PrzedwioÅ›nie 16.
Planowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008.
7.Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w 2008 r.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki.
9.Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2008 r.
10. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki w postaci DziaÅ‚u SAP.
11. Udzielenie zarzÄ…dowi SpóÅ‚ki upoważnienia do nabycia akcji wÅ‚asnych w trybie art. 362 §1 pkt 8 k.s.h.
12.Utworzenie kapitaÅ‚u rezerwowego SpóÅ‚ki w celu zgromadzenia Å›rodków na nabycie akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
13.Upoważnienie Rady Nadzorczej do zmiany zasad i Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.
14.Wolne wnioski i dyskusja
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
ZarzÄ…d Quantum software S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest zÅ‚ożenie w siedzibie Quantum software S.A. najpóźniej na tydzieÅ„ przez terminem ZWZ tj. do dnia 11 maja 2009 r. godz. 15:00, Å›wiadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Åšwiadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Åšwiadectwo depozytowe należy zÅ‚ożyć w sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, w Krakowie, ul. Walerego SÅ‚awka 3A.
Lista Akcjonariuszy oraz materiaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad wyÅ‚ożone bÄ™dÄ… w siedzibie SpóÅ‚ki w terminach i na zasadach okreÅ›lonych w kodeksie spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
