| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | QUANTUM SOFTWARE SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Quantum software SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Quantum Software S.A. na podstawie art. 399 §1 k.s.h. oraz ustÄ™pu XXIII pkt 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 17.06.2008r., na godzinÄ™ 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Krakowie, w Hotelu Wilga, ul. PrzedwioÅ›nie 16.
Planowany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b) wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
d) oceny sytuacji SpóÅ‚ki w roku 2007 dokonanej przez RadÄ™ NadzorczÄ… oraz sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej w roku 2007,
e) opinii ZarzÄ…du w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
7. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2007
b) podziaÅ‚u zysku spóÅ‚ki za rok 2007,
c) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.,
d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki za rok 2007,
e) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków w 2007 r.,
f) upoważnienia ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do uchwalania tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki,
g) wprowadzenia w SpóÅ‚ce MiÄ™dzynarodowych Standardów RachunkowoÅ›ci (MSR),
h) akceptacji wprowadzenia Programu Motywacyjnego SpóÅ‚ki na lata 2008 - 2011,
i) warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego Quantum Software S.A., z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objÄ™cia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, dematerializacji akcji serii D i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki,
j) emisji przez Quantum Software S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. ZarzÄ…d podaje do wiadomoÅ›ci proponowane zmiany Statutu SpóÅ‚ki:
– punkt XI Statutu SpóÅ‚ki o brzmieniu dotychczasowym:
"XI. Skreślony."
uzyskuje brzmienie następujące:
"XI. 1. Warunkowy kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 22.050,00 zÅ‚ (dwadzieÅ›cia dwa tysiÄ…ce pięćdziesiÄ…t zÅ‚otych i 00/100) i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 44.100 (czterdzieÅ›ci cztery tysiÄ…ce sto) akcji zwykÅ‚ych serii D, na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 0,50 zÅ‚ (pięćdziesiÄ…t groszy).
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ na podstawie uchwaÅ‚y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2008 roku.
3. Uprawnionymi do objÄ™cia akcji serii D bÄ™dÄ… posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustÄ™pie 2. Prawo objÄ™cia akcji serii D może być wykonane do dnia 31 grudnia 2013 roku."
ZarzÄ…d Quantum software S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest zÅ‚ożenie w siedzibie Quantum software S.A. najpóźniej na tydzieÅ„ przez terminem ZWZ tj. do dnia 10 czerwca 2008 r. godz. 15:00, Å›wiadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. Åšwiadectwo, winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Åšwiadectwo depozytowe należy zÅ‚ożyć w sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, w Krakowie, ul. Walerego SÅ‚awka 3A.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 K.s.h., wyÅ‚ożona bÄ™dzie do wglÄ…du w lokalu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki przy ul. Walerego SÅ‚awka 3A, w Krakowie w godz. 9.00 – 16.00, przez trzy dni robocze przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Tam też udostÄ™pnione bÄ™dÄ… akcjonariuszom materiaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spóÅ‚ek handlowych.
| |
|
