| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-10-26 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | QUMAK-SEKOM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ Qumak-Sekom S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Qumak-Sekom S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał (wraz z załącznikami) podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 października 2006 roku.
Uchwała Nr 1
w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej
Na podstawie § 15 ust.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się, że Rada Nadzorcza liczy 7 (siedmiu) członków.
§ 2
Uchyla się uchwałę Nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie określenia liczebności Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 2
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 16a Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Ustala się wynagrodzenie brutto członków Rady Nadzorczej w wysokości:
2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) dla Przewodniczącego Rady,
1.500 zł. (słownie: tysiąc pięćset złotych) dla członka Rady,
płatne miesięcznie w wyżej wymienionych kwotach.
§ 2
Uchyla się uchwałę Nr 10 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Uchwała Nr 3
w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie § 24 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust.1 pkt.5
| |
|
