pieniadz.pl

Radpol SA
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku

03-06-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporzÄ…dzenia: 2015-06-03
Skrócona nazwa emitenta
RADPOL S.A.
Temat
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określnych spraw w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Radpol S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 2 czerwca 2015 roku otrzymał od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej 15, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019384, które z mocy prawa jest organem zarządzającym dla PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 298 ("Akcjonariusz") na zasadzie art. 401 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ") zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku następującego punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy", przy czym Akcjonariusz wnosi, aby punkt ten został umieszczony w porządku obrad jako punkt 11 porządku obrad (co skutkować będzie zmianą numeracji obecnych punktów 11, 12, 13, 14 i 15 porządku obrad i oznaczeniu ich jako odpowiednio punkty 12-16 porządku obrad).

Jednocześnie w zakresie proponowanego nowego punktu 11 porządku obrad Akcjonariusz składa projekt uchwały ZWZ Spółki w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy (projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu). Nadto Akcjonariusz składa projekt uchwały dotyczący punktu 11 (obecnego porządku obrad, zaś po wprowadzeniu zmiany o której mowa powyżej – punktu 12 porządku obrad) "Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki" (projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu).

Po uzupełnieniu porządku obrad o wnioskowaną przez Akcjonariusza sprawę, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2014 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2014, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2014.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.
15. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm