| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-26 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | RADPOL S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2016 roku. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Radpol S.A. _Spółka_ informuje, iż w dniu 25 kwietnia br. Spółka otrzymała od Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. _Akcjonariusz_ pismo o następującej treści:
"Korzystając z prawa akcjonariusza, określonego przez art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, t.j., z późn. zm._, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK _"Fundusz"_, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod numerem RFe 1, akcjonariusz Spółki RADPOL S.A. _"Spółka"_, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. _"Towarzystwo"_ z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, NIP 527-21-72-640, REGON: 013236126, z kapitałem zakładowym w wysokości 137 000 000 złotych _w pełni opłacony_, zwraca się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 maja 2016 r. w Warszawie przy
ul. Nocznickiego 33 następującego punktu porządku obrad:
"Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki RADPOL S.A."
Wymieniony punkt porządku obrad proszę umieścić po punkcie 11 "Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady nadzorczej Spółki za rok 2015."
Uzasadnienie: W związku z rezygnacją członka Rady nadzorczej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 1/2016 zasadne jest uzupełnienie składu rady nadzorczej."
Po uzupełnieniu porządku obrad o wnioskowaną przez Akcjonariusza sprawę, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2016 roku przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz z oceny sytuacji Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki RADPOL S.A.
13. Zamknięcie obrad.
Projekt uchwały załączony do pisma Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.
| | |
