Ta strona wykorzystuje "pliki cookie" zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatnościNie pokazuj

pieniadz.pl

Rafako SA
Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ RAFAKO S.A.

28-05-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2010
Data sporządzenia: 2010-05-28
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ RAFAKO S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że otrzymał od BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI), będącego organem Arka BZ WBK Akcji FIO żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2010 roku, następujących punktów:

- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

W uzasadnieniu TFI podało, że jako jeden z głównych akcjonariuszy RAFAKO S.A., pragnie wzmocnić merytorycznie Radę Nadzorczą Spółki poprzez przedstawienie własnego kandydata.

W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2009 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2009 rok,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2009 rok,
f) podziału zysku za 2009 rok,
g) zmiany przedmiotu działalności Spółki – zmiana Statutu,
h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
j) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
k) ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponadto Zarząd RAFAKO S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał przedstawione przez TFI.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm