| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2010 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-05-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | RAFAKO | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porzÄ…dku obrad ZWZ RAFAKO S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że otrzymaÅ‚ od BZ WBK AIB Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (TFI), bÄ™dÄ…cego organem Arka BZ WBK Akcji FIO żądanie na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, o umieszczenie w porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RAFAKO S.A. zwoÅ‚anego na dzieÅ„ 15 czerwca 2010 roku, nastÄ™pujÄ…cych punktów:
- podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
- podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
W uzasadnieniu TFI podaÅ‚o, że jako jeden z gÅ‚ównych akcjonariuszy RAFAKO S.A., pragnie wzmocnić merytorycznie RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki poprzez przedstawienie wÅ‚asnego kandydata.
W związku z powyższym porządek obrad, po uwzględnieniu żądania akcjonariusza, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2009 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2009 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok,
d) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania obowiÄ…zków za 2009 rok,
e) udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiÄ…zków za 2009 rok,
f) podziału zysku za 2009 rok,
g) zmiany przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki – zmiana Statutu,
h) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki,
i) ustalenia liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej,
j) zmian w składzie Rady Nadzorczej,
k) ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Ponadto Zarząd RAFAKO S.A. w załączeniu przekazuje projekty uchwał przedstawione przez TFI.
| |
|
