pieniadz.pl

Rafako SA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. - 16 czerwiec 2005 rok.

10-05-2005


KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 20 / 2005
Data sporządzenia: 2005-05-10
Skrócona nazwa emitenta
RAFAKO
Temat
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. - 16 czerwiec 2005 rok.
Podstawa prawna
§ 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 16 czerwca 2005 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Raciborzu przy ul. Łąkowej 33 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku.
7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO w 2004 roku.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2004 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004,
b. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO za rok obrotowy od 01.01.2004 do 31.12.2004,
c. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2004 rok,
d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2004 rok,
e. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2004 rok,
f. podziału zysku za 2004 rok,
g. przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
10. Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego w RAFAKO S.A.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 11 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własność akcji, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectw depozytowych w Spółce w terminie do 9 czerwca 2005 roku i nieodebranie ich przed jego ukończeniem.
Świadectwa depozytowe należy składać w Dziale Zarządu w siedzibie Spółki - w Raciborzu ul. Łąkowa 33, pokój 15 w godz. 800 - 1600.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm