| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 26 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 30 lipca 2009 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 lipca 2009 r.
UCHWAŁA NR 1/II/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., § 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Spławskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/II/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje porządek obrad ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 130 z dnia 7 lipca 2009 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/II/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 10 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo – Skrutacyjną Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
- Pani Ewa Czubek,
- Pani Ewa Dobrzańska.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/II/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. – do końca obecnej kadencji, nadal składa się z pięciu członków.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/II/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania w oddzielnej grupie.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 5 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. powołuje Pana Michała Rogatko do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/II/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. powołuje Pana Mirosława Semczuka do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/II/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. powołuje Pana Michała Kaczmarzyka do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/II/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. powołuje Panią Marzennę Uraczyńską do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/II/09
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wyłonionego w drodze głosowania akcjonariuszy nieuczestniczących w wyborze w oddzielnej grupie.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 3 i § 6 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A. powołuje Pana Janusza A. Strzępkę do Rady Nadzorczej – do czasu upływu wspólnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259).
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
| |
|
