| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZwoÅ‚anie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 24 czerwca 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 24 czerwca 2008 r. na godz. 1100 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2007.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2007,
c) podziału zysku za rok obrotowy 2007,
d) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2007,
e) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków za rok 2007.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
11. Zatwierdzenie kooptacji członka Rady Nadzorczej.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce brzmienie oraz treść proponowanych zmian Statutu SpóÅ‚ki:
Aktualne brzmienie § 21:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy staÅ‚y nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki w zakresie przewidzianym w kodeksie spóÅ‚ek handlowych oraz zatwierdzanie na wniosek ZarzÄ…du wyboru firmy audytorskiej badajÄ…cej roczne sprawozdanie finansowe."
Proponowane brzmienie § 21:
"Do kompetencji Rady Nadzorczej należy staÅ‚y nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki w zakresie przewidzianym w kodeksie spóÅ‚ek handlowych oraz zatwierdzanie na wniosek ZarzÄ…du wyboru biegÅ‚ego rewidenta badajÄ…cego sprawozdania finansowe."
Aktualne brzmienie § 36 ust. 1:
"Czysty zysk SpóÅ‚ki może być przeznaczony w szczególnoÅ›ci na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) inwestycje,
3) odpisy na kapitał rezerwowy,
4) dywidendÄ™ dla akcjonariuszy,
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia."
Proponowane brzmienie § 36 ust. 1:
"Zysk netto SpóÅ‚ki może być przeznaczony w szczególnoÅ›ci na:
1) odpisy na kapitał zapasowy,
2) inwestycje,
3) odpisy na kapitał rezerwowy,
4) dywidendÄ™ dla akcjonariuszy,
5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia."
Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki, w Biurze ZarzÄ…du, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2007r. do godz. 1500, imiennego Å›wiadectwa depozytowego stwierdzajÄ…cego zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie SpóÅ‚ki w Kuźni Raciborskiej, przy ul. Staszica 1.
MateriaÅ‚y zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami, dostÄ™pne bÄ™dÄ… do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci, zÅ‚ożone w oryginale lub odpisie poÅ›wiadczonym notarialnie. Przedstawiciele osób prawnych sÄ… obowiÄ…zani do okazania aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…cych osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sali obrad od godz. 1030.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
