| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 13 marca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 marca 2008r.
UCHWAŁA NR 1/I/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A uchwala się, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Brzezickiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/I/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A uchwala się, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Garbarczyka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/I/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A uchwala się, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Panią Lilianę Dziedzic.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/I/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej
z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 2 k.s.h. i § 17 ust. 1 Statutu "RAFAMET" S.A uchwala się, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Pana Macieja Spławskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744).
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
| |
|
