| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | RAFAMET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2006r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Fabryki Obrabiarek "RAFAMET" S.A. w Kuźni Raciborskiej, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2006 r. na godz. 1100 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie Regulaminu Obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2005r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2005 r. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005,
b) podziału zysku za rok obrotowy 2005 i niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2005.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2005.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2005.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 406 § 3 k.s.h. warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno – Pracowniczym (pokój nr 21), przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 20 czerwca 2006r. do godz. 1500, imiennego świadectwa depozytowego stwierdzającego zablokowanie posiadanych akcji do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w Kuźni Raciborskiej przy ul. Staszica 1, pokój nr 21.
Materiały związane z WZA, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki (pokój nr 21).
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale i opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA, w sali obrad od godz. 1030.
| |
|
