| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-11 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | RAFAMET | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Wprowadzenie na żądanie Akcjonariuszy zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 maja 2016 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 10.05.2016 r. od Akcjonariuszy Spółki – "KW" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Promack S.K.A. wraz z podmiotem dominującym SEZAM IX Funduszem Inwestycyjnym Aktywów Niepublicznych _posiadających łącznie ponad 20% kapitału zakładowego_ wniosku o wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami, porządek obrad ZWZ RAFAMET S.A., zwołanego na dzień 31 maja 2016r. , jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015.
8. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym, w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada dokumenty uwzględniające dokonaną zmianę porządku obrad, tj.:
1_ projekty uchwał ZWZ RAFAMET S.A.,
2_ uzasadnienia do projektów uchwał.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r., poz. 133_. | | |
