| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-25 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | RAINBOW TOURS S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi _"Spółka"_ informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 38 ust. 1 pkt 1_ - 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133_, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki _http://ir.r.pl, w zakładce "walne zgromadzenia"_ – na dzień 21 czerwca 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji o aktualnym stanie realizacji procesu nabycia akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany oznaczenia akcji serii C1 Spółki związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej ze zmianą rodzaju i oznaczenia akcji Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:
_1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający, w związku z zamierzoną zmianą § 10 ust. 1 Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące postanowienia § 10 ust. 1 Statutu oraz treść proponowanych zmian _nowe brzmienie § 10 ust. 1 Statutu_ [§ 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.],
_2_ projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 3 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.].
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – w tym przekazanymi uprzednio do publicznej wiadomości w drodze odrębnych raportów okresowych: jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki _wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z badania tego jednostkowego sprawozdania finansowego_ oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours _wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rainbow Tours w 2014 roku oraz Opinią i Raportem Biegłego Rewidenta z badania tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_ – znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://ir.r.pl, w zakładce "walne zgromadzenia".
| | |
