| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-10-12 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | RAINBOW TOURS S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | |
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA.
| | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi _"Spółka"_ informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 38 ust. 1 pkt 1_ - 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm._, że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402_1_ oraz art. 402_2_ Kodeksu spółek handlowych zwołał – poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki _http://ir.r.pl, w zakładce "walne zgromadzenia"_ – na dzień 8 listopada 2016 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki, przy ul. Piotrkowskiej 270, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji Zarządu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego Raportu Spółka przekazuje:
_1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zawierający, w związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, dotychczas obowiązujące i zmieniane postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian [§ 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.],
_2_ projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [§ 38 ust. 1 pkt 3 w/w Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r.].
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://ir.r.pl, w zakładce "walne zgromadzenia".
| | |
