| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-20 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KOELNER | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Koelner SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KOELNER SA podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28.06.2005 r. we Wrocławiu.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :
1……………………Przewodniczący,
2……………………członek,
3……………………członek. Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala Regulamin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, zawierające :
a/ wprowadzenie
b/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2004., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę157.664.828,04 PLN (słownie sto pięćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i 4/100),
c/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r., wykazujący zysk netto w wysokości : 17.279.111,57 PLN (słownie siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych i 57/100),
d/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r., wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę : 93.044.731,30 PLN (słownie dziewięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych i 30/100),
e/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 37.089.120,75 PLN (słownie trzydzieści siedem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych i 75/100),
f/ dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KOELNER za rok obrotowy 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 395§5 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KOELNER za rok obrotowy 2004, zawierające :
a/ wprowadzenie
b/ bilans sporządzony na dzień 31.12.2004., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 219.011.640,01 PLN (słownie dwieście dziewiętnaście milionów jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych i 01/100),
c/ rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r., wykazujący zysk netto w wysokości : 20.095.548,24 PLN (słownie dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych i 24/100),
d/ zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r., wykazujące zwiększenia kapitału własnego o kwotę : 95.318.018,68 PLN (słownie dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemnaście tysięcy osiemnaście złotych i 68/100),
e/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 45.275.829,83 PLN (słownie czterdzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych i 83/100),
f/ dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy KOELNER w roku obrotowym 2004. Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2004. Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2004.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki postanawia zysk netto w kwocie 17.279.111,57 PLN (słownie siedemnaście milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto jedenaście złotych i 57/100) przekazać w całości na kapitał zapasowy. Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Radosławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Tomaszowi Mogilskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Przemysławowi Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krystynie Koelner absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Osmanowi Kosmalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Osmanowi Kosmalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Olichwer absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Olichwer absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Dorocie Rokicie absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Dorocie Rokicie absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Pamuła absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Szczypińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 393 kodeksu spółek handlowych oraz §17 Statutu Spółki udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Joannie Stabiszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004r. Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia przez Spółkę Kodeksu Dobrych Praktyk - Zasad Ładu Korporacyjnego obowiązujących w spółkach publicznych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Kodeks Dobrych Praktyk - Zasady Ładu Korporacyjnego obowiązujące w spółkach publicznych w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień §26 Statutu uchwala Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zmiany liczebności składu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt.2 Statutu Spółki postanawia zwiększyć skład Rady Nadzorczej z pięciu do ośmiu członków. Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania ……………..w skład Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu Spółki powołuje………………… jako Niezależnego Członka do składu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania ……………..w skład Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu powołuje………………… jako Niezależnego Członka do składu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "KOELNER" S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie powołania ……………..w skład Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do postanowień art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §19 Statutu powołuje………………… jako Niezależnego Członka do składu Rady Nadzorczej.
| |
|
